नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 27 नवंबर 2024 को दिल्ली और एनसीआर में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड और इसके पूर्व प्रमोटर/डायरेक्टर संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, और उनसे जुड़ी अन्य शेल कंपनियों के खिलाफ की गई।
ED, Delhi has conducted search operations on 27.11.2024 at 15 locations in Delhi and NCR belonging erstwhile Kwality Limited and the then Promoters/ Directors Sanjay Dhingra, Siddhant Gupta, and other shell companies related to them. During the search operations, cash amounting… pic.twitter.com/OhNnOOJbZm
— ED (@dir_ed) November 29, 2024
तलाशी में बरामदगी
तलाशी के दौरान ED ने:
1.3 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश वाले डिमैट खाते फ्रीज किए।
कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत जब्त किए।
मामला क्या है?
ED यह जांच कर रही है कि क्वालिटी लिमिटेड के प्रमोटरों और डायरेक्टरों ने शेल कंपनियों के माध्यम से कथित वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। तलाशी अभियान में सामने आए दस्तावेज इन आरोपों को और पुख्ता कर सकते हैं।
जांच जारी
ED द्वारा जब्त किए गए नकदी और फ्रीज किए गए निवेश से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों की जांच अभी जारी है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ ED की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे कुछ कंपनियां शेल कंपनियों और वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से अपने आर्थिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं।
ED raids in Delhi and NCR, freezes demat accounts with investments worth Rs 1.3 crore in cash and Rs 2.5 crore